امريكا يك بانك رژيم صهيونيستي را به جرم تقلب 270 ميليون دلار جريمه كرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك ، وزارت دادگستري امريكا گفت : گروه بانكي لومي ضمن پذيرفتن اين كمك خود به ماليات دهندگان پذيرفته است براي حل و فصل تحقيقات كيفري 270 ميليون دلار جريمه بپردازد.

لومي حداقل از سال 2000 تا 2011 ، بانكداران خصوصي از اسرائيل و ديگر نقاط را براي ملاقات با ماليات دهندگان امريكايي و كمك به آنها در مخفي ساختن دارايي هايشان حداقل در شعبات اين بانك در اسرائيل ، سوئد و لوكزامبورگ اعزام كرد.

به گفته دادستانان ، لومي كه واحدي از بانك لومي لو- اسرائيل است همچنين به ماليات دهندگان امريكايي كمك كرده است مدارك جعلي در مورد پرداخت مالياتهايشان درست كنند.

لومي موافقت كرده است كه در چارچوب توافق با دادستاني در مورد پيگرد اين بانك اطلاعاتي در مورد بيش از 1500 نفر از صاحبان حساب امريكايي اش ارائه دهد.

مترجمام 1403 **1917