اعضای یك باند بین المللی پولشویی در تهران دستگیر شدند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات)، سرهنگ محمدمهدی كاكوان افزود: با توجه به ارسال پرونده شكایت فردی به پلیس فتا مبنی بر اینكه از حساب بانكی وی مبلغی وجه نقد برداشت شده، ماموران رسیدگی به این موضوع را در دستوركار خود قرار دادند.
وی اظهار كرد: در اقدامات پلیسی بعدی مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و فرد با هویت خود نسبت به خرید ارز اقدام می كرده است.
سرهنگ كاكوان با اشاره به اینكه در این مدت چند پرونده مشابه دیگر نیز به پلیس فتای پایتخت ارجاع شد، گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها، ماموران با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی آدرس و محل اختفای متهمان شدند.
وی افزود: پرونده‌های دیگری به همین شیوه و شگرد اما با متهمی متفاوت به پلیس ارجاع كه پس از بررسی‌های كارشناسی مشخص شد با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط هستند.
سرهنگ كاكوان افزود: پس از دریافت دستور قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از بازرسی های پلیسی به انجام جرم خود اعتراف كرد.
وی گفت: متهم در اعترافات خود بیان داشت؛ در اردوگاه پناهندگان یونان با ایرانیانی دوست و آشنا شدم كه در حال حاضر با اخذ اقامت ساكن یونان شده‌اند در ابتدای امر تحت عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همكاری كردند ولی پس از مدتی متوجه شدم كه آنان اقدام به برداشت وجه از حساب مردم كرده و وجوه را به حساب من واریز می كردند.
سرهنگ كاكوان افزود: متهم در ادامه اذعان كرد كه درصدی از وجه را به عنوان دستمزد برداشت كرده و مابقی را به صورت ارز به یونان ارسال می كرد.
وی اظهار كرد: متهم در ادامه اعترافاتش بیان داشت كه یكی از متهمان این پرونده كه مدتی نیز با وی كار می‌كرده مبلغی را از او سرقت كرده و به تركیه فرار می كند و به ناچار فرد دیگری را برای ادامه فعالیت جایگزین او می كند.
این مقام انتظامی افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهمان دستگیر و به دادسرا اعزام شده و پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
سرهنگ كاكوان اظهار كرد: در بازجویی‌های اولیه، متهم اظهار بی‌اطلاعی از موضوع كرده و منكر هرگونه كلاهبرداری شد، اما در بازجویی‌های فنی و پلیسی و ارائه مستندات پرونده‌، متهم چاره‌ای جز اعتراف نداشت.
وی تصریح كرد: جالب اینجاست كه متهم اصلی در ابتدای امر با افتتاح حساب نزد تعدادی بانك با هویت خودش نسبت به پولشویی اقدام می كرد تا اینكه با مسدود شدن این حساب‌های بانكی برای ادامه فعالیت پولشویی مجبور به هماهنگی با نفرات چند نفر دیگر شده و به عنوان سراكیپ تیم فعالیت داشته و با استفاده از شبكه‌های اجتماعی با متهـمان مســتقر در خارج از كشور ارتباط برقرار می‌كرد.
بنا به گفته رئیس پلیس فتای پایتخت، متهم پس از صدور قرار مناسب از سوی مقام قضایی، روانه زندان شد.
این مقام انتظامی افزود: شهروندان تهرانی در صورت مشاهده موارد مشكوك از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir نسبت به ثبت گزارشات خود اقدام كنند.
* برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با كانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: سیدمجید بروجردی - انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام/1109/1699** 1625