به گزارش جمعه پژوهشكده پولی و بانكی، «عبدالمهدی ارجمندنژاد» ادامه داد: بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراكز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود كه نمونه آنها را كمتر می توان در ایران یافت.
ارجمندنژاد افزود: انتظار نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه در پی آنند كه همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.
*** صفر شدن وقوع جرایم در بانك‌ها، بزودی
مدیركل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیك با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانكی پیش از پیش كاهش یابد.
وی اعلام كرد: در بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی زیرساخت هایی برای استفاده بانك ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی كه مبادله می شود، تخلف و تقلب ها كشف و اقدام انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: بانك‌ها به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی موظفند و آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم شود.
** همه مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شوند
مدیركل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی گفت: همه اشخاص داخلی یا خارجی، حقیقی یا حقوقی كه در ایران فعالیت و زندگی می كنند مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شوند اما عمده تمركز بانك مركزی روی نهادهای پولی است.
وی تاكید كرد نهادهای پولی شامل بانك ها، موسسه های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها باید قوانین و مقررات را رعایت كنند و اگر به طور اشتباهی یا عمدی مرتكب جرم شوند باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
هفتمین همایش سالیانه «بانكداری الكترونیك و نظام های پرداخت» با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و كارآیی در كسب و كار مالی» دوم و سوم بهمن ماه در مركز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
به گزارش ایرنا، واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی استفاده می شود كه در آن پول غیرقانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، كلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
آثار منفی این پدیده شوم موجب شده است كشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و قوانین و مقررات لازم را تدوین كنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه 1386 بانك مركزی را مرجع نظارت بر بانك ها، موسسه های اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی كشور معرفی كرد كه باید افزون بر فراهم سازی زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی كشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت كند.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9123*1961*
تنظیم: زهره دریغ گفتار* انتشار: مریم مسعود
تهران- ایرنا- مدیركل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریكا و 23 درصد در اروپا انجام می شود.