به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،'روح الله نجفی'افزود : شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی به اشخاص تحت نظارت (بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانونها، شركت سپرده‌گذاری مركزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار) ابلاغ شد.
وی اظهار داشت : كلیه دستورالعمل‌های مربوطه (به استثنای دستورالعمل شناسایی مشتریان) از زمان ابلاغ لازم الاجراست.
نجفی در خصوص دستورالعمل شناسایی مشتریان عطف به ماده 39 این دستورالعمل گفت : زمان اجرا، یك ماه پس از ابلاغ آن از سوی سازمان بورس است كه در مدت مذكور اشخاص تحت نظارت موظفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان، امكانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونهای فراهم نمایند كه اجرای آن، حتی الامكان موجب اخلال در امور مشتریان نشود.
وی اظهار داشت : متن دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه از طریق ارتباط با سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی http://www.seo.ir در بخش دبیرخانه مبارزه با پولشویی قابل مشاهده و دریافت است.
فهرست شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی بازار سرمایه به شرح زیراست :
- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در 39 ماده و 18 تبصره
-دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشكوك در بازار سرمایه در 16 ماده و 6 تبصره
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الكترونیك بازار سرمایه در 11 ماده و 2 تبصره
- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه در 11 ماده و 1 تبصره
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان در 15 ماده و 6 تبصره
- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی در 10 ماده و 3 تبصره
اقتصام** 9141**1319
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۹
تهران- دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي مبارزه با پولشويي بازار سرمايه خبر داد.