به گزارش روز دوشنبه ایرنااز روزنامه انگلیسی گاردین، كلاهبرداران دست اندر كار برنامه های خلاف كه حدود 100 میلیون پوند برای خزانه داری انگلیس ضرر و زیان به بار آورده اند، اقدام به خرید آپارتمانهای مجلل و لاكچری در دوبی كرده اند و اكنون گمان می رود كه دوبی به عنوان بهشت پولشویی جانشین 'كوستا دل كریمه' Costa Del Crime اسپانیا شده است.
به نوشته گاردین، ماموران تحقیق انگلیسی فهرست این خریداران را به دقت مورد بررسی قرار خواهند داد؛ افرادی كه میلیونها پوند به انگلیس و سایر كشورهای اروپایی بدهكار هستند. تمام این افراد در فعالیت هایی دست داشته اند كه به علت فرار مالیاتی حدود 16.5 میلیارد پوند بین سالهای 2005 و 2016 به انگلیس زیان وارد كرده اند.
'رود استون' دستیار سابق مدیر واحد هماهنگی ملی ضدجرایم سازمان یافته اداره درآمدها و گمرك انگلیس گفت كه كلاهبردارها در سال 2005 با هدف مخدوش كردن توانایی مقامات مالیاتی برای شناسایی مسیر انتقال كالا، كار حمل و نقل كالاها از طریق دوبی را آغاز كردند.
وی خاطرنشان كرد: كلاهبردارها از بانكهای دوبی با دو هدف استفاده كردند یكی اینكه ازالزام گزارش دهی درباره منع پولشویی درانگلیس خودداری كنند و دیگر اینكه توانایی مقامات برای توقیف سودهای مساله دار خود را تضعیف كنند.
سازمان تحقیقات بین المللی موسوم به 'پروژه گزارش جرایم سازمان یافته وفساد' به اطلاعات زیادی ازسوابق مالكیت املاك دردوبی بین سالهای 2014 تا 2016 دست یافته است كه سازمان روزنامه نگاری تحقیقی موسوم به 'افشای مالی' (Finance Uncovered) این اسناد را برای یافتن افراد مرتبط با انگلیس مورد بررسی قرار داد و شماری از افراد درگیر در كلاهبرداری را شناسایی كرد.
دركلاهبرداری های مالیاتی یك شركت انگلیسی اقدام به واردات كالا بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده VAT می كند و آن را با مالیات ارزش افزوده به شركت دیگری می فروشد ؛ این كالا چندین بار خرید و فروش می شود و در معامله نهایی ، شركتی اقدام به گرفتن مالیات ارزش افزوده از اداره درآمد و گمرك می كند در حالی كه شركتهای اولی و آخری این چرخه ناپدید می شوند در حالی كه با كلاهبرداری مالیاتی را پس گرفته اند كه هرگز پرداخت نشده است.
سایر كلاهبردارهای مرتبط با املاك در دوبی از 'اعتبارهای كربنی' استفاده می كنند كه 'برنامه دادوستد انتشار گاز' اتحادیه اروپا صادر كرده است. پلیس اروپا (یوروپل) برآورد كرده است كه كلاهبرداری های مرتبط با این موضوع بین سالهای 2008 و 2009 حدود 5 میلیارد یورو بوده است.
اروپام**1078**1590
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تهران - ایرنا - یك روزنامه انگلیسی بر اساس افشای اطلاعات از یك پایگاه داده املاك و مستغلات در دوبی نوشت كه این امیرنشین حاشیه خلیج فارس به بهشت كلاهبرداران انگلیسی تبدیل شده است.