عوامل اخلال در نظام ارزي كشور دستگير شدند

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اطلاعات در اطلاعيه اي اعلام كرد: در پي اشراف اطلاعاتي و تلاش هاي سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطلاعات استان قزوين، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز به اتهام اخلال در نظام ارزي كشور، قاچاق ارز از طريق خريد و فروش غيرقانوني، تحصيل مال و كسب منفعت نامشروع، فرار مالياتي و پولشويي در استان هاي قزوين، تهران و مازندران دستگير و براي رسيدگي به جرايم مزبور، تحويل مراجع قضايي شدند.
در اين اطلاعيه با يادآوري اين كه سركرده اين باند نيز در حالي كه قصد خروج از كشور را داشت، شناسايي و دستگير شد، تاكيد كرد: اعضاي اين باند كه به صورت شبكه سازمان يافته و حرفه اي فعاليت مي كردند، از سال 93 تاكنون در مجموع بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال گردش مالي داشته و خريد و فروش غير قانوني نزديك به 450 ميليون دلار داشته اند.
اين مركز در اطلاعيه خود خاطرنشان كرده است: همچنين سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربايجان شرقي نيز با انجام اقدامات اطلاعاتي چند ماهه موفق به كشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزي شدند كه در اين رابطه 13 نفر از عناصر اصلي به اتهام اخلال در نظام ارزي كشور كه تعدادي از متهمان با هويت جعلي قصد خروج غير قانوني از كشور را داشتند دستگير و بعد از مستند سازي جرايم، تحويل مراجع قضايي شدند .
مركز روابط عمومي وزارت اطلاعات تاكيد كرد: اين باند با تأسيس شركت هاي كاغذي و سوءاستفاده ازظرفيت شركت هاي بازرگاني فعال براي سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد به ثبت سفارش كالاهاي مشمول ارز دولتي (مبادله اي ) اقدام كرده و پس از تخصيص ارز دولتي نسبت به فروش حوالجات ارزي در بازار آزاد با مشاركت عوامل خود در تهران اقدام كرده اند كه حدود 65 ميليون دلار از تخلفات ارزي باند مذكور مستند سازي شده است.
518