سپاه عاشورا روز چهارشنبه اعلام کرد: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای باندی را که با ایجاد شرکت‌های صوری و اخذ وکالت از شرکت ها، مبادرت به دریافت ارز دولتی با هدف صوری واردات کاغذ و غیره می کرد، شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی نفرات اصلی آن دستگیر و پس از تحقیقات لازم تحویل سیستم قضایی شدند.
بر اساس این گزارش ، متهم اصلی این پرونده با شراکت یک نفر از اتباع کشور ترکیه و همکاری برخی از کارکنان و مسئولان، در شبکه بانکی کشور نفوذ و پس از دریافت ارز دولتی از طریق صرافی خود نسبت به خارج کردن ارزهای دریافتی از کشور اقدام می کرد.
در این اطلاعیه از مردم شریف آذربایجان شرقی به ویژه فعالان حوزه تجارت درخواست شده است در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی و تبعات آن ، از واگذاری کارت های بازرگانی خود به افراد غیر خودداری کنند .