به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت خزانه داری آمریکا به هنگام صدور این هشدار به تصمیم اخیر یک نهاد بین دولتی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برعهده دارد، استناد کرده است.
براساس اعلام شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی در پاریس (اف ای تی اف)، کره شمالی را در فهرست حوزه های قضایی پر خطر گنجانده است.
شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد با توجه به حوزه های قضایی پر خطر شناسایی شده از سوی اف ای تی اف و به ویژه اقدامات متقابل، موسسات مالی باید از محدودیت ها و ممنوعیت های آمریکا در ارتباط با گشایش یا حفظ حساب به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای موسسات مالی کره شمالی یا ایران پیروی کنند.
کره شمالی از سال ۲۰۱۱ از سوی اف ای تی اف در فهرست حوزه های قضایی پر خطر طبقه بندی شده است.
گروه ویژه اقدام مالی اسفند ۹۷ با صدور بیانیه ای درباره شکست کره شمالی در رفع کاستی های اساسی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تهدیدهای جدی این کشور علیه انسجام و یکپارچگی نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی کرد و از پیونگ یانگ خواست فورا مشکلات کنونی در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را رفع کند.
در این بیانیه همچنین از تهدیدهای فعالیت های کره شمالی در ارتباط با سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی ابراز نگرانی شد.