بزرگترین شبكه بانكی زیرزمینی در چین متلاشی شد

به گزارش ایرنا، ظاهرا كشف این شبكه یكی از تلاش های دولت پكن برای جلوگیری از اقدامات مخرب در راستای پیشبرد اصلاحات مالی در چین و تثبیت ارزش «یوان» واحد پول ملی این كشور است.
این كشف در شرایطی صورت می گیرد كه دولت خود را برای تصمیم صندوق بین المللی پول به منظور قراردادن «یوان» در سبد ارزی بین المللی در كنار «پوند»، «دلار» و «یورو» آماده می‌كند.
وزارت امنیت عمومی چین امروز با انتشار بیانیه ای خاطرنشان كرد كه پلیس موفق به شناسایی این شبكه بانكی زیرزمینی در استان «جه جیانگ» در شرق كشور شده است.
بر اساس این بیانیه، ارزش داد و ستدهای پرونده های مربوط به این بانك مجموعا معادل 64 میلیارد دلار است.
عملیات شناسایی شبكه مذكور از 2 ماه قبل آغاز شد و حالا تارنمای «آسیا تایمز» از هنگ كنگ گزارش كرده است كه در جریان این اقدامات پلیس دستكم 100 نفر از هشت گروه مختلف در ارتباط با این پرونده را دستگیر كرده است.
وزارت امنیت عمومی چین در بیانیه خود تصریح كرد كه این شبكه دارای چندین شركت هرمی در هنگ كنگ و مناطق دیگر بوده است.
اعضای این باند به صورت واحد و زیر نظر فردی به نام «جائو» عمل می كردند و از جمله اقدامات آنها تبادلات مالی خارجی و همچنین پولشویی بوده است.
سال گذشته میلادی دولت چین اعلام كرد كه گروهی از پولشویان را شامل 56 نفر شناسایی كرده است و به دنبال آن از بستن 3 هزار حساب بانكی خبر داد كه از طرق آنها یك میلیون و 300 هزار معامله غیرقانونی صورت گرفته بود.
بسیاری از مردم می خواهند برای در امان ماندن از نظارت های دولت بر داد و ستدهای مالی و بانكی به شبكه هایی از این دست متوسل شوند و همین موجب شده است تا فعالیت های بانكی زیرزمینی شكل بگیرد.
برآوردها حاكی است كه برخی از این شبكه ها با تعاملات مالی كه برای مشتریان خود انجام می دهند روزانه 10 هزار دلار سود می كنند.
دولت چین در بیانیه ای آورده است كه به شدت با این شبكه ها و اعضای آنها كه افرادی مفسد هستند و به توسعه فساد مالی در كشور كمك می كنند، مقابله خواهد كرد.
مسوولان استان «گوانگ دونگ» در جنوب چین ماه جاری میلادی از شناسایی 10 بانك خبر داده بودند كه به شكل غیرقانونی فعالیت می كرده اند.
پیشتر نیز پلیس شهر پكن، پایتخت چین از شناسایی و دستگیری عوامل 10 بانك زیرزمینی خبر داده بود كه بیش از 22.6 میلیارد دلار به حساب‌های خارجی منتقل كرده بودند.
پلیس در جریان این پرونده 59 مظنون را دستگیر و 264 حساب بانكی را مسدود و در نهایت بیش از 800 كارت بانكی را ضبط كرده بود.
آساق*231*1597