تهران - ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) محدود می‌شود.
به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود.
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.
روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ همچنان به شعب بانک ها مراجعه کنند.
«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در…
مشهد- ایرنا- پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی…
تهران- ایرناپلاس- یک حقوقدان می‌گوید: بحث دریافت اطلاعات از سوی FATF مطرح نیست، بلکه خواسته‌اند…
زاهدان- ایرنا- جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند فیشینگ و پولشویی گسترده در جنوب…
نظر شما