هادی خانی
-
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور
بانک و بیمهتهران- ایرنا- نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران…
-
تقدیر از اقدام‌های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا…
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین…
-
عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم…
-
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت…
-
رصد تخلفات مالی کارمندان
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت…
-
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و…
-
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای…
-
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند…
-
تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای…
-
محدودیت تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات…
-
شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط ۹۴۰ صندوق مجوز دارند
فیلمتهران- ایرنا- هادی خانی، رئیس مرکز رصد مالی ایران در گفت‌وگو با ایرنا از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق…
-
شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط ۹۴۰ صندوق مجوز دارند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت:…
-
شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم
قمقم - ایرنا- معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در…
-
جریان‌های مالی و معاملات مشکوک رصد می‌شود/ ایجاد ۳۵۰واحد مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت…
-
روح قانون مبازره با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
شرکتها و مجامعمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی…
