فساد اقتصادی > پولشویی
-
نماینده اندیمشک: هماهنگی دستگاههای فرهنگی با گروههای مردمی تقویت شود
خوزستان دزفول - ایرنا - نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی و انسجام دستگاههای…
-
دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد
یزدیزد- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به…
-
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی…
-
ترودو: تعرفههای ترامپ علیه کانادا تعلیق شد
آمریکاتهران- ایرنا- جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بامداد سهشنبه اعلام کرد که تعرفههای دولت دونالد…
-
محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- ۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند…
-
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش…
-
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در…
-
بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد
حقوقی و قضاییتهران- ایرنا- بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه…
-
قتل پدر به دست پسر و انهدام باند پولشویی و سارقان خودرو در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس - ایرنا - رییس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: پسر ۱۴ ساله جاسکی که متهم به قتل پدرش شده بود،…
-
عضو اتاق بازرگانی ایران: تصویب لوایح FATF بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور را حل میکند
مازندران نوشهر- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بررسی و تصویب مجدد لوایح FATF، تأکید…
-
پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟
مازندران ساری- ایرنا- دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی…
-
مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
اینفوگرافیکتهران- ایرنا- دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای پیوستن ایران به…
-
گلوگاه های فسادی که راه تنفس شهر را بسته است
لرستانخرم آباد- ایرنا- فعالیت های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و سر و کار داشتن با اقشار مختلف…
-
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از تیرماه تا آبانماه سال جاری ۱۷ هزار…
-
پولشویی سازمان یافته در زاهدان کشف شد
سیستان و بلوچستان زاهدان- ایرنا- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای…
-
فیلم| نابودی باند قاچاق مواد مخدر با پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی
گلستان گرگان- ایرنا- رییسکل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگترین شبکههای پولشویی مواد مخدر کشور…
-
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ تعقیب قضایی ۱۰ متهم
کرمانکرمان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب…
-
پولشویی ۵۷۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس - ایرنا - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: یکی از عاملان قاچاق سوخت در استان که بهصورت…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…
-
ارز چند نرخی و صدور بخشنامههای خلقالساعه به گسترش فساد در اقتصاد دامن زده است
بازرگانیتهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قیمتگذاری دستوری، نظام…
-
رهاورد ایران از نشست گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزئیات توافقات
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس…
-
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت…
-
کشف یک فقره پولشویی در نهاوند
همدانهمدان - ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی از سوی ماموران پلیس امنیت…
-
صدور کیفرخواست یک پرونده کثیرالشاکی/متهمان بیش از ۹۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند
حقوقی و قضاییتهران - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی…
-
تنشهای بوئنوس آیرس- کاراکاس؛ دادگاه آرژانتین فرمان دستگیری «مادورو» را صادر کرد
آمریکای لاتینتهران- ایرنا- یک دادگاه فدرال آرژانتین با طرح اتهام ادعایی «جنایت علیه بشریت» علیه «نیکلاس…
-
دستگیری متهمان ارزی با هزار میلیارد تومان معاملات دروغین
انتظامی و حوادثتهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان…
-
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
فارسشیراز-ایرنا- رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار…
-
۲ پرونده قاچاق کالای سازمان یافته در خراسان جنوبی تشکیل شد
خراسان جنوبی بیرجند - ایرنا - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان…
-
دادگاه پولشویی ۱۶ هزار میلیارد ریالی یک موسسه مالی در گلستان برگزار شد
گلستان گرگان- ایرنا- دادگستری کل گلستان دوشنبه اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک ۱۶ هزار…
-
توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانکها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف
مجلستهران ـ ایرنا ـ عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانکها در مجلس یازدهم گفت: برداشتهای تکمیلی هیأت…