فساد اقتصادی > پولشویی
-
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت…
-
کشف یک فقره پولشویی در نهاوند
همدانهمدان - ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی از سوی ماموران پلیس امنیت…
-
صدور کیفرخواست یک پرونده کثیرالشاکی/متهمان بیش از ۹۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند
حقوقی و قضاییتهران - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی…
-
تنش‌های بوئنوس آیرس- کاراکاس؛ دادگاه آرژانتین فرمان دستگیری «مادورو» را صادر کرد
آمریکای لاتینتهران- ایرنا- یک دادگاه فدرال آرژانتین با طرح اتهام ادعایی «جنایت علیه بشریت» علیه «نیکلاس…
-
دستگیری متهمان ارزی با هزار میلیارد تومان معاملات دروغین
انتظامی و حوادثتهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان…
-
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
فارسشیراز-ایرنا- رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار…
-
۲ پرونده قاچاق کالای سازمان یافته در خراسان جنوبی تشکیل شد
خراسان جنوبی بیرجند - ایرنا - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان…
-
دادگاه پولشویی ۱۶ هزار میلیارد ریالی یک موسسه مالی در گلستان برگزار شد
گلستان گرگان- ایرنا- دادگستری کل گلستان دوشنبه اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک ۱۶ هزار…
-
توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف
مجلستهران ـ ایرنا ـ عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: برداشت‌های تکمیلی هیأت…
-
بازرسی کرمان: برای ۹۸ کارمند، مدیر و فراریان مالیات پرونده تشکیل شد
کرمانکرمان- ایرنا- مدیرکل بازرسی کرمان اعلام کرد که طی یکسال اخیر برای ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران…
-
آخرین وضعیت پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان
گلستان گرگان- ایرنا- دادستان مرکز گلستان جزئیات مربوط به پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان…
-
فیلم| جزئیات پرونده فساد مالی تیم بسکتبال شهرداری گرگان
گلستان گرگان- ایرنا- «محمود اسپانلو»، دادستان مرکز استان گلستان در نشست خبری آخرین جزئیات پرونده فساد…
-
هفت عضو باند پولشویی در خراسان جنوبی دستگیر شدند
خراسان جنوبی بیرجند- ایرنا- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی از انهدام باند هفت نفره پولشویی،…
-
رئیس‌جمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو می‌رود؟
پژوهش بین‌المللتهران- ایرنا- حکم دادگاه نیویورک در آمریکا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، بازخوردهای…
-
رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۲
انتظامی و حوادثتهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی…
-
تقدیر از اقدام‌های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا…
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین…
-
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد…
-
فیلم| روایت رسیدگی رئیس قوه قضائیه به دو پرونده بزرگ فساد مالی و اداری در سفر به یاسوج
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج - ایرنا - غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان سفر خود به استان کهگیلویه و…
-
رویکرد مغرضانه «اف‌ای‌تی‌اف» علیه اقتصادهای در حال توسعه
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- در حالی که آمارهای به روز جهانی، بیانگر وضعیت بغرنج افزایش مصادیق و گسترش پهنه…
-
برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد/ ۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شد
دولتتهران_ایرنا_رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم،…
-
عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم…
-
پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پولشویی بر دوگانه دولت-ملت
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان…
-
ترفندها و تکنیک‌های پولشویی
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های…
-
کشف رشوه خواری ۲۰ میلیارد ریالی در یزد
یزدیزد- ایرنا- کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره…
-
اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای بریکس در روسیه آغاز شد
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(اف‌آی‌یو) کشور های عضو بریکس…
-
رشد ۶۶ درصدی پولشویی در ۴ سال
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن…
-
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی…
-
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت…
-
سردار رحیمی: پلیس اینترپل فراجا درصدد بازگرداندن مالک «کوروش کمپانی» است
مازندران ساری- ایرنا- رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: پلیس اینترپل فراجا…
