فساد اقتصادی > پولشویی
-
گلوگاه های فسادی که راه تنفس شهر را بسته است
لرستانخرم آباد- ایرنا- فعالیت های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و سر و کار داشتن با اقشار مختلف…
-
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۷ هزار…
-
پولشویی سازمان یافته در زاهدان کشف شد
سیستان و بلوچستان زاهدان- ایرنا- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای…
-
فیلم| نابودی باند قاچاق مواد مخدر با پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی
گلستان گرگان- ایرنا- رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پولشویی مواد مخدر کشور…
-
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ تعقیب قضایی ۱۰ متهم
کرمانکرمان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب…
-
پولشویی ۵۷۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
هرمزگانبندرعباس - ایرنا - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: یکی از عاملان قاچاق سوخت در استان که به‌صورت…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…
-
ارز چند نرخی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به گسترش فساد در اقتصاد دامن زده است
بازرگانیتهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قیمتگذاری دستوری، نظام…
-
رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا/ جزئیات توافقات
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس…
-
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت…
-
کشف یک فقره پولشویی در نهاوند
همدانهمدان - ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی از سوی ماموران پلیس امنیت…
-
صدور کیفرخواست یک پرونده کثیرالشاکی/متهمان بیش از ۹۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند
حقوقی و قضاییتهران - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی…
-
تنش‌های بوئنوس آیرس- کاراکاس؛ دادگاه آرژانتین فرمان دستگیری «مادورو» را صادر کرد
آمریکای لاتینتهران- ایرنا- یک دادگاه فدرال آرژانتین با طرح اتهام ادعایی «جنایت علیه بشریت» علیه «نیکلاس…
-
دستگیری متهمان ارزی با هزار میلیارد تومان معاملات دروغین
انتظامی و حوادثتهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان…
-
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
فارسشیراز-ایرنا- رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار…
-
۲ پرونده قاچاق کالای سازمان یافته در خراسان جنوبی تشکیل شد
خراسان جنوبی بیرجند - ایرنا - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان…
-
دادگاه پولشویی ۱۶ هزار میلیارد ریالی یک موسسه مالی در گلستان برگزار شد
گلستان گرگان- ایرنا- دادگستری کل گلستان دوشنبه اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک ۱۶ هزار…
-
توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف
مجلستهران ـ ایرنا ـ عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: برداشت‌های تکمیلی هیأت…
-
بازرسی کرمان: برای ۹۸ کارمند، مدیر و فراریان مالیات پرونده تشکیل شد
کرمانکرمان- ایرنا- مدیرکل بازرسی کرمان اعلام کرد که طی یکسال اخیر برای ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران…
-
آخرین وضعیت پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان
گلستان گرگان- ایرنا- دادستان مرکز گلستان جزئیات مربوط به پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان…
-
فیلم| جزئیات پرونده فساد مالی تیم بسکتبال شهرداری گرگان
گلستان گرگان- ایرنا- «محمود اسپانلو»، دادستان مرکز استان گلستان در نشست خبری آخرین جزئیات پرونده فساد…
-
هفت عضو باند پولشویی در خراسان جنوبی دستگیر شدند
خراسان جنوبی بیرجند- ایرنا- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی از انهدام باند هفت نفره پولشویی،…
-
رئیس‌جمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو می‌رود؟
پژوهش بین‌المللتهران- ایرنا- حکم دادگاه نیویورک در آمریکا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، بازخوردهای…
-
رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۲
انتظامی و حوادثتهران - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی…
-
تقدیر از اقدام‌های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا…
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین…
-
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد…
-
فیلم| روایت رسیدگی رئیس قوه قضائیه به دو پرونده بزرگ فساد مالی و اداری در سفر به یاسوج
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج - ایرنا - غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان سفر خود به استان کهگیلویه و…
-
رویکرد مغرضانه «اف‌ای‌تی‌اف» علیه اقتصادهای در حال توسعه
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- در حالی که آمارهای به روز جهانی، بیانگر وضعیت بغرنج افزایش مصادیق و گسترش پهنه…
-
برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد/ ۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شد
دولتتهران_ایرنا_رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با بیان اینکه با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم،…
