به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری گلستان، در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند برخی متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد می‌کنند و مدعی‌اند که از ماجرای پولشویی اطلاع ندارند اما طبق اعلام مقامات قضایی ۶۰ هزار میلیارد ریال از اموال و عواید حاصل از پولشویی متهمان شناسایی، توقیف و به نظام بانکی بازگردانده شده است.
متهمان این پرونده ۱۶ هزار میلیارد ریالی را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و مانند آن کرده اند.