یک هیات مبارزه با پولشویی به تاجیکستان سفر کرد
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/03/12
اقتصاد.پولشویی.تاجیکستان
دوشنبه - یک هیات از نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF
) برای آگاهی از چگونگی مبارزه با این فعالیت غیر قانونی در تاجیکستان به
این کشور سفر کرده است.
به گزارش ایرنا،این هیات دیروز (چهارشنبه ) وارد دوشنبه شده و تا عصر جمعه
در تاجیکستان خواهد بود و با مسوولان این کشور گفت و گو خواهد کرد.
نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی مهمترین نهاد بین المللی
فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه با پولشویی است.
این نیرو یک نهاد تصمیم گیر است که در جهت ایجاد اراده سیاسی لازم برای
تدوین قوانین و نظام های ملی مبارزه با پولشویی تشکیل شده است.
با وجودی که تاجیکستان عضو نیروی اقدام مالی نیست اما بعنوان بخشی از
گروه یوروآسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی با این نیرو
همکاری می کند.
بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان از
دیگر کشورهای عضو این گروه هستند.
تاجیکستان اسفند ماه سال گذشته قانونی را برای تقویت مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریسم به اجرا گذاشت.
به موجب این قانون اداره ای در بانک ملی تاجیکستان برای مبارزه با تامین
مالی تروریسم ایجاد شده است.
آساق **ه.ص 1558**
شماره 074 ساعت 13:46 تمام
