به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا و بر اساس این اعلام ، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانك های وی در خارج از كشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها كرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
1- شناسایی دو فروند كشتی كانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیكستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- كشف چهار هزار قطعه دبیت كارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال كارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-كشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شركت و خارج از كشور شامل 20 شركت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در كشورهای مبداء كانادا،چین تركیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیكستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاكید كرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است كه قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
* اول *
تهران - ایرنا- روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانك زنجانی را اعلام و تاكید كرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شركتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .