به گزارش ایرنا، بانك مركزی عراق روز یكشنبه در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام كرد.
بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق پیشرفت های فراوانی صورت گرفت كه بانك مركزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این كشور در زمینه مقابله با پولشویی بدست آوردند.
اقدام بانك مركزی عراق در زمینه رفع كاستی ها، پایبندی به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و فراهم كردن الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از محورهایی است كه در توضیح خروج عراق از لیست سیاه مطرح شده است.
در این گزارش همچنین به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در عراق در سال 2015 و صدور دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات مربوط و نیز تاسیس و فعالیت شورای مبارزه با پولشویی و نیز كمیته توقیف دارایی تروریست ها در این كشور اشاره شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 (1367) با ابتكار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همكاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
خاورم**380**
بغداد - ایرنا - عراق بشكل رسمی و كامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
