به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز از بروكسل، موارد بالای پولشویی در بانك های چند كشور عضو اتحادیه اروپا، خشم عمومی را در برداشته و مسئولان را به چاره اندیشی در این زمینه مجبور كرده است.
در همین حال، توافق مقدماتی اتحادیه اروپا كه باید تا قبل از نشست ماه آینده وزرای مالی این اتحادیه نهایی شود، موید پیشنهادهای اخیر كمیسیون اروپا در زمینه قدرت بخشی بیشتر به مرجع بانكداری اروپا است.
با این حال، در این توافق راه های گریزی كه به كشورهای مختلف اختیار زیادی برای اعمال تحریم یا تاسیس نهادی برای مقابله با پولشویی در سطح اتحادیه اروپا یا منطقه یورو می دهد، مورد توجه قرار نگرفته است.
كشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق كرده اند به مرجع بانكداری اروپا برای واداشتن ناظران ملی به تحقیق در مورد موارد مشكوك به نقض قوانین ضد پولشویی، اختیارات جدیدی دهند. اسناد مربوط به این توافق از سوی رئیس اتریشی این اتحادیه تهیه و تنظیم شده است.
در همین حال، اندیشكده اروپایی «بروگل» در گزارشی اعلام كرد كه اتحادیه اروپا به ایجاد مرجع واحد ضد پولشویی نیاز دارد كه از اختیار وضع جرایم سنگین برای مقابله با جریان رسوایی های مالی در سراسر این اتحادیه برخوردار باشد.
این اندیشكده در گزارش خود یادآور شد كه رسوایی بانك های چند كشور عضو اتحادیه اروپا از جمله قبرس، دانمارك، استونی، لتونی، مالت، هلند و انگلیس بر فقدان مرجع واحد ضد پولشویی تاكید دارد.
در گزارش این اندیشكده همچنین به ساختاری متحد و متمركز بر مرجع ضد پولشویی اروپایی اشاره شده است كه بر پایه روابط عمیق با بخش های ملی همچون واحدهای اطلاعات مالی و نهادهای اجرای قانون اقدام كند.
این گزارش حاكی است كه مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.
در این گزارش همچنین عنوان شده كه رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاكنون جرایم ضد پولشویی در دانمارك، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.
اروپام**9109**1908
تهران - ایرنا - دولت های اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با پولشویی از طریق تقویت نظارت بر بانك ها به توافقی مقدماتی دست یافتند.
