وصول 136 ميليارد تومان ماليات با بررسي تراكنش هاي مشكوك بانكي

به گزارش روز شنبه ايرنا از تارنماي سازمان امور مالياتي كشور، «سيد كامل تقوي نژاد» كه ظهر امروز به عنوان «معاون توسعه مديريت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ريزي ‏راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت» منصوب شد، در گفت و گويي به تشريح دستاوردهاي خود در سازمان مالياتي پرداخت.
وي گفت: يكي از شيوه‌هاي مهم شناسايي فرارهاي مالياتي، استفاده از اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي مشكوك است؛ اطلاعات مربوط به تراكنش‌هاي بانكي اشخاص به‌ طور مستمر از ادارات‌كل امور مالياتي سراسر كشور اخذ و پيگيري‌هاي لازم تا زمان قطعيت و وصول ماليات انجام مي‌ شود.
تقوي نژاد افزود: همچنين براي اشراف كامل بر اين فرايند، پيشنهاد طراحي و پياده‌سازي «سامانه تراكنش‌هاي بانكي مشكوك» به ‌منظور تسريع در دريافت اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي در بستر يكپارچه تبادل اطلاعات اقتصادي و ارسال اطلاعات گردش حساب‌هاي بانكي به ادارات ‌كل از طريق مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه و اجرايي شده است.
وي اظهارداشت: ‌اكنون هفت بانك، اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي را در بستر وب‌ سرويس مذكور ارسال كرده و بقيه بانك‌ها و موسسات مالي نيز، اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال مي‌كنند.
رئيس كل سابق سازمان امور مالياتي افزود: بر اين اساس، اقدام هاي لازم به منظور اخذ صورتحساب‌هاي بانكي 13 هزار و 830 مودي مشكوك به فرار مالياتي، تفكيك و ارسال اطلاعات به ادارات كل جهت شناسايي موديان، مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام گرفته است.
وي ادامه داد: بررسي‌ها منجر به صدور بيش از 12 هزار برگ تشخيص شده كه از اين تعداد، حدود 4200 برگ قطعي به مبلغ 1071 ميليارد تومان صادر و تاكنون قريب به 136 ميليارد تومان وصول شده است.
تقوي نژاد گفت: همچنين از نيمه دوم سال 95 تا نيمه بهمن امسال از محل رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك، مبلغي بيش از 15 هزار و 349 ميليارد تومان از موديان (با صدور برگ تشخيص) ماليات اخذ شده است.
وي اضافه كرد: افزون بر 157 ميليون ركورد اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي افراد مشكوك به فرار در سطح كشور، در دستور رسيدگي واحدهاي مالياتي قرار دارد و بالغ بر هفت هزار و 72 مورد مشكوك به فرار مالياتي به ادارات مالياتي سراسر كشور توزيع شده و رسيدگي آنها در دستور كار قرار دارد.
به گفته تقوي نژاد، همچنين بيش از يك هزار و 755 مورد مشكوك به فرار مالياتي نيز در اقدام مشترك بين سازمان امور مالياتي و دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي در دستور كار بررسي و تكميل اطلاعات قرار گرفته است.

** 22 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي شناسايي شده
وي اظهار داشت: نقطه آغاز و فصل مشترك در تمامي شيوه‌هاي مبارزه با فرار مالياتي، اشراف اطلاعاتي به درآمد واقعي افراد براي تشخيص ماليات عادلانه است.
رئيس كل پيشين سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: اشراف اطلاعاتي به فعاليت اقتصادي و درآمدزايي افراد، مسير شناسايي فرار مالياتي را هموار مي‌سازد.
تقوي نژاد اعلام كرد: مجموع ميزان فرار مالياتي شناسايي و مطالبه شده طي يك سال اخير، رقمي معادل 22 هزار ميليارد تومان بوده كه يك ركورد تاريخي در زمينه مبارزه با فرار مالياتي در كشور محسوب مي‌شود.
وي افزود: با اتكا به اطلاعات سامانه طرح جاع مالياتي تنها از يك نفر به ‌اندازه يك‌ ميليون و 700 هزار نفر ماليات گرفتيم. يعني به‌جاي آنكه سراغ اصناف برويم و به آنها فشار وارد كنيم، به سراغ شناسايي فرارهاي مالياتي رفتيم.
تقوي نژاد ادامه داد: همچنين تاكنون بيش از يك‌ ميليون و 300 هزار مودي جديد شناسايي شده كه از اين تعداد، حدود 600 هزار مودي در سال 1396 شناسايي شده‌اند.

** آخرين وضعيت اجراي طرح جامع مالياتي
تقوي نژاد در ادامه به اجراي طرح جامع مالياتي در اين سازمان اشاره كرد و مهمترين عامل براي اجراي طرح جامع مالياتي را تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر انتخاب راهكارهاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي دانست.
وي افزود: افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي، حذف معافيت‌هاي غيرضروري، شناسايي موديان جديد مالياتي، تسريع در فرآيند تشخيص و وصول ماليات، كاهش هزينه‌هاي عمليات مالياتي از طريق مكانيزه كردن عمليات و بهينه‌سازي فرايندها از اهداف اجراي طرح جامع مالياتي است.
رئيس كل سابق سازمان امور مالياتي اظهارداشت: در بُعد جغرافيايي، تعداد 42 اداره كل امور مالياتي، با بيش از 30 هزار نفر كاركنان و 5 ميليون مودي مالياتي گسترده شده در سراسر كشور، دامنه پروژه را تشكيل مي‌دهد.
وي تصريح كرد: استراتژي سازمان، كاهش ميزان بارگذاري اظهارنامه‌ها در سامانه‌هاي تك منبعي و افزايش ميزان بارگذاري در سامانه يكپارچه مالياتي است.
تقوي نژاد با بيان اينكه امسال 100 درصد اظهارنامه‌هاي مالياتي به‌ صورت الكترونيكي دريافت شد، ادامه داد: براساس برنامه‌ريزي، امسال 100 درصد اظهارنامه‌هاي عملكرد 1396 در سامانه «سنيم» رسيدگي مي شود.

** سامانه تامين بانك اطلاعات موديان
وي درباره تامين بانك اطلاعات موديان گفت: در عمليات اجرايي طرح جامع مالياتي ضمن اتصال به پايگاه اطلاعات ارزيابي ريسك سامانه يكپارچه مالياتي و اتصال به بخش حسابرسي سامانه نرم‌ افزاري يكپارچه مالياتي، چهار سامانه اختصاصي نيز توليد و روي اطلاعات اين پايگاه اطلاعاتي عملياتي شده است.
رئيس سازمان امور مالياتي افزود: جستجوي اطلاعات مالياتي موديان نخستين بخش سامانه طرح جامع مالياتي است كه در تمام ادارات كل استفاده مي شود.
وي ادامه داد: اين سامانه امكان جستجوي اطلاعات يك مودي در بخش درون و برون‌سازماني در كمترين زمان ممكن را داراست. همچنين، اين سامانه امكان استخراج سوابق مودي در تمامي منابع مالياتي و اطلاعات دريافتي از خارج سازمان را فراهم است.
به گفته تقوي نژاد سامانه پالايش و الحاق اطلاعات به پرونده‌هاي مالياتي دومين سامانه است كه امكان ويرايش اطلاعات ثبت‌شده توسط موديان به درخواست آنها، امكان گزارش ‌گيري‌هاي متعدد نظارتي و بهره‌برداري از اطلاعات ازجمله ويژگي‌هاي اين سامانه محسوب مي‌شود.
وي سامانه بررسي و پيگيري تشكيل پرونده موديان شناسايي‌شده را سومين سامانه طرح جامع مالياتي بيان كرد و گفت: اين سامانه براي تطابق سيستمي اطلاعات با پرونده‌هاي مالياتي و استخراج اطلاعات فاقد پرونده استفاده مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي بيان كرد: سامانه بررسي تراكنش‌هاي بانكي مشكوك كه از طريق آن اطلاعات اين تراكنش‌ها از طريق بانك احصا شده و بر اساس موقعيت جغرافيايي ادارات كل امور مالياتي در سامانه بارگذاري شده و به پرونده‌هاي مالياتي الصاق و سپس به واحدهاي مالياتي ارسال مي‌شود. اين فرآيند در سامانه جامع مالياتي كدگذاري و بعد از ثبت نتيجه گزارش‌هاي مديريتي تهيه مي‌شود.

** جمع آوري يك ميليارد و 300 ميليون ركورد اطلاعاتي
تقوي نژاد درباره دستگاه هايي كه با سازمان امور مالياتي همكاري كردند، گفت: تاكنون دستگاه‌هاي زيادي با سازمان مالياتي همكاري كردند، اما تعدادي نيز همكاري خوبي نكردند كه در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: تاكنون يك ميليارد و 300 ميليون ركورد اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي سازمان جمع‌آوري‌شده است.
اقتصام**9132*2025