به گزارش جمعه ایرنا به نقل از رویترز، این گروه كه در پاریس مستقر است ماه اكتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود كه اصلاحات مربوطه را تكمیل كند.
گروه ویژه اقدام مالی كه هفته جاری در پاریس تشكیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام كرد «هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شركت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال كند.
رویترز نوشت: شركت های خارجی می گویند خروج ایران از لیست سیاه عاملی كلیدی در سرمایه گذاری های آنها در ایران خواهد بود.
نشست اخیر اف ای تی اف از 17 فوریه تا 22 فوریه (28 بهمن تا 3 اسفند)، با حضور بیش از 800 مقام به نمایندگی از 205 حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانك جهانی و دیگر سازمان ها برگزار شد.
'اف ای تی اف' در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد كه بر اساس آنها كشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می كند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط كشورها، به اجرا در بیاید و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را كاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه اش، یك لیست سیاه از كشورهایی كه با معیار این نهاد، پرخطرترین كشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده است. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشكلات، از فهرست كشورهایی كه توصیه می شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق كرده است.
شبك**9423**1708
تهران – ایرنا - «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به كشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت كند.
