به گزارش ایرنا، رویترز چهارشنبه شب گزارش داد بر اساس کیفرخواستی که خبرگزاری رسیده است، این چهار بانکدار برای «گازپروم بانک» روسیه کار می‌کردند و به اتهام بی‌مبالاتی در تراکنش‌های مالی در دادگاه منطقه‌ای زوریخ محاکمه می‌شوند.
بر اساس این کیفرخواست، این افراد متهم هستند که «نتوانستند در احراز هویت صاحب حساب ذینفع هوشیارانه عمل کنند.»
این افراد از مدیران اجرایی ارشد گازپروم بانک بودند. این بانک در حال حاضر فعالیت‌های خود را در سوئیس متوقف کرده است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده، دو حساب در سال ۲۰۱۴ در گازپروم بانک باز شد که صاحب آن سرگئی رولدوگین از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است.
بانکدارها اقدامات نظارتی لازم برای بررسی این موضوع که آیا رولدوگین صاحب ذینفع واقعی این حساب است یا خیر، انجام ندادند. آنها همچنین در مورد این که پول‌های این حساب از کجا آمده است بررسی‌های لازم را انجام ندادند.
کیفرخواست سوئیس حاکی است: در موقع افتتاح حساب گزارش شد که سرگئی رولدوگین یکی از دوستان نزدیک پوتین و پدرخوانده دختر اوست.
اسناد بانک همچنین رولدوگین را موزیسین معرفی کرده است. اما هر دو حساب وی در سال ۲۰۱۶ بسته شد.
بانک‌های سوئیس ملزم هستند که اگر تردیدی درباره هویت صاحب حساب بانکی دارند قرارداد با وی را فسخ یا رد کنند.
آمریکا پس از آغاز جنگ اوکراین در تحریم‌های خود علیه روسیه رولدوگین را نیز هدف قرار داد. سوئیس نیز وی را «کیف پول پوتین» نامیده و تحت تحریم قرار داده است.
نظر شما