بابك زنجانی؛ از جعل پرونده در زندان تا تغییر شماره شناسنامه

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، بیش از دو سال مردم و مسئولان منتظر محاكمه میلیاردر نفتی بودند تا اینكه روز موعود فرارسید و نخستین جلسه دادگاه وی امروز(شنبه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
تا شب گذشته(جمعه) كسی نمی دانست جلسه دادگاه علنی است یا غیرعلنی، تا اینكه قوه قضاییه در تماس با خبرنگاران و دعوت از آنها برای حضور در جلسه دادگاه، بطور غیرمستقیم اعلام كرد دادگاه علنی است.
جلسه دادگاه قرار بود راس ساعت 9 آغاز شود و ساعت 8 و 40 دقیقه بود كه به دادگاه رسیدم و همراه با روابط عمومی قوه قضاییه و تعداد محدودی از خبرنگاران وارد دادگاه شدم.
وكلای مدافع وزارت نفت و متهمان كه حدودا هفت وكیل می شدند در سمت راست قاضی نشسته بودند و در سمت چپ قاضی نیز نماینده دادستان یا مدعی العموم حضور داشت.
متهمان ردیف اول و دوم در یك طرف و متهم ردیف سوم در طرف دیگر نشسته بودند و به ترتیب پشت سر آنها بقیه حضار و خبرنگاران حضور داشتند.
ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده پس از قرائت قرآن توسط قاری، با عرض سلام و تسلیت بمناسبت كشته شدن تعدادی از زائران ایرانی در فاجعه منا، دادگاه را بطور رسمی شروع كرد و گفت: طبق ماده 353 قانون آیین دادرسی كیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن مشخصات شاكی و متهمان نباشد مجاز و تخلف از این ماده در حكم افترا است.
وی با قرائت ماده 358 و 359 قانون آیین دادرسی كیفری خواستار عدم تصویربرداری، عكس برداری و ضبط صدای جلسه شد.

** نماینده دادستان و قرائت كیفرخواست 237 صفحه ای
سپس نماینده دادستان با حضور در جایگاه، كیفرخواست متهم اصلی و دو متهم دیگر پرونده نفتی را قرائت كرد.
رضا نجفی با قرائت محتویات كیفرخواست گفت: قرار بازداشت متهم اصلی در دی سال 1392 در شعبه 6 دادسرای كاركنان دولت صادر شد و «ح.ف.ه» و «م.ش» در ادامه رسیدگی قرار گرفتند؛ پرونده در اوایل سال 1392 توسط واحد اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود و وزارت نفت نیز با اعلام برداشته شدن دو میلیون یورویی توسط بابك زنجانی، خواستار ممنوع الخروجی وی شد.

** اتهامات میلیاردر نفتی
نماینده دادستان در دادگاه، قرار مجرمیت بابك زنجانی متولد تهران را فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی كشور، كلاهبرداری گسترده از شركت ملی نفت ایران، كلاهبرداری از بانك «اف.آی.آی.بی» و جعل حواله به نام «ی»، جعل حواله بانكی از بانك عرب ترك به بانك كنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانك «اف.آی.آی.بی» به بانك مسكن، جعل حواله ارزی از بانك كنت به موسسه مالی اعتباری توسعه، جعل دستور انتقال بین بانكی از بانك «اف.آی.آی.بی» به بانك اسلام، جعل حواله نزد بانك مركزی، جعل اسناد بانك و جعل مهر، پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اكاذیب و 22 مورد جعل، عنوان كرد.

** موارد اتهامی «م.ش» اشاره شده در كیفرخواست
افساد فی الارض و اخلال در اقتصاد كشور با علم بر موثر بودن اقدامات در ضرر به نظام، جعل، كلاهبرداری و پولشویی، مشاركت و كلاهبرداری از شركت ملی نفت ایران، مشاركت در پولشویی، جعل اسناد و مشاركت در كلاهبرداری از عواید نیكو از جمله قرار مجرمیت متهم دیگر پرونده نفتی به نام «م.ش» بود كه توسط نماینده دادستان قرائت شد.

** اتهامات «ح.ف.ه» به نقل از نماینده دادستان
نماینده دادستان در قرائت كیفرخواست، اتهامات «ح.م.ه» را افساد فی الارض از طریق اختلال اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از شركت اچ كی، مشاركت در كلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی و مشاركت در پولشویی عنوان كرد.

** خانمی با حقوق ماهیانه چهار هزار یورویی
نماینده دادستان در قرائت بخشی دیگر از كیفرخواست گفت: یكی از كارمندان بابك زنجانی زنی به نام «م.م»، ماهیانه چهار هزار یورو حقوق دریافت می كرد.
به گفته وی، بابك زنجانی 11 شركت نفتی ثبت كرده و در كشورهای عراق، تركیه، تاجیكستان و مالزی به فعالیت های پولی و بانكی پرداخته كه یكی از مهمترین شركت های نفتی شركتی در عراق بوده كه بابك زنجانی 49 درصد سهام را از آن خود داشته است.
نماینده دادستان گفت: خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانكی بخشی از فعالیت های شركت های بابك زنجانی بوده كه برخی از افراد در هیات مدیره این شركت ها حضور فعال داشته اند كه یكی از آنها خانمی به نام«م.م» است كه حقوق آن ماهیانه چهار هزار یورو اعلام شده است.

** خواهرانی كه چشم از چشم برادر برنمی داشتند
در جلسه دادگاه حین قرائت كیفرخواست از سوی دادستان چشمانم به خواهرانی خیره شد كه هر لحظه فرصت می یافتند سر خود را برگردانده و به برادر خود خیره می شدند.
یكی از آنها كه كوچكتر به نظر می رسید شاید هر دو دقیقه یكبار به دنبال برادر خود می گشت.
میلیاردر نفتی كه در دادگاه مقابل قاضی نشسته بود از پشت عینك دسته مشكی، در صورت نماینده دادستان خیره شده بود و بقدری تمام حواسش به آنچه كه نماینده دادستان قرائت می كرد، بود كه تیك های پشت سر هم ابروان خود را متوجه نمی شد و بخوبی می توانستی ببینی در هر ثانیه ابروان او چند بار پشت هم تكان می خورد و شاید بخاطر این بود كه بشدت غرق در كیفرخواست شده است.

** ساعت 10 و 10 دقیقه زمانی برای تنفس
ساعت تقریبا 10 و 10 دقیقه بود، نماینده دادستان همچنان بی وقفه در حال قرائت كیفرخواست بود، كه قاضی پرونده وقت تنفس اعلام كرد.
پس از 15 دقیقه وقت تنفس، جلسه دادگاه از سر گرفته شد و نماینده دادستان به قرائت كیفر خواست پرونده ادامه داد.

** تغییر شماره شناسنامه و دریافت شناسنامه جعلی
نماینده دادستان با بیان اینكه متهم بیش از 76 شركت در كشورهای ایران، تاجیكستان، امارات و مالزی دارد، گفت: این متهم با تغییر شماره شناسنامه از 1618 به 1628 شناسنامه ای جعلی برای خود درست كرد و توانست با شناسنامه جعلی دسته چك جدید دریافت كند و همچنین ضمانتنامه بانكی به نام پوشینه بافت اخذ كرد.
نماینده دادستان افزود: متهم با تاسیس شركت ها و موسسات بانكی جهت اقدام مجرمانه در چندین كشور، شركت و موسسه ایجاد كرد و مدعی شد كه 15 میلیارد یورو از شركتی به نام «آی وان» زیر مجموعه موسسه سوئیفت، وام دریافت كرده است در حالیكه براساس استعلام از موسسه سوئیفت، این موسسه هیچ شركتی زیر مجموعه ندارد و اصلا نمی تواند مانند بانك وام پرداخت كند.
نجفی اضافه كرد: میلیاردر نفتی با سرمایه 10 میلیون دلاری بانك كنت تاجیكستان را خریداری می كند كه این بانك در ابتدا تحت ارزش بانك فعالیت می كرد و او همچنین با سرمایه چهار میلیون دلاری بانك «اف.آی.آی.بی» را خریداری می كند تا از این طرق بتواند اقدامات مجرمانه خود را انجام دهد.
شركت سورینت دبی، شركت استیدی بنكرز، شركت سوئیفت ال تی دی، چندین شركت نفتی از جمله شركت های بود كه به گفته نماینده دادستان، زنجانی آنها را تاسیس و دایر كرده است.

** جعل پرونده حتی در زندان
نماینده دادستان از جعل پرونده حتی حین تحقیقات خبر داد و در بخشی از قرائت كیفرخواست اعلام كرد: بابك زنجانی از طریق كارمندان زندان اوین با بیرون زندان، ارتباط می گرفت و توسط خواهر خود تغییراتی در پرینت پرونده ها ایجاد می كرد و پرونده در حقیقت، جعل می شد.
نجفی افزود:‌ بابك زنجانی از خواهر خود، تقاضا كرد تا به كارمندان شركت هلدینگ سورینت اطلاع دهد كه در پرینت شركت «آی وان تو آی وان» (سیستم طراحی شده برای شركت هلدینگ سورینت) تغییراتی ایجاد كند و این، یعنی متهم در مرحله تحقیقات نیز دست از جعل برنداشت.
نماینده دادستان اضافه كرد: پس از دستگیری خواهر میلیاردر نفتی و تحقیقاتی كه از وی در سوم شهریور سال 1393 در جلسه بازپرسی به عمل آمد، وی گفت، بابك اعلام كرد جداول را در سایتی بگذارند و آن را به روز كنند و 15 هر ماه میلادی این جدول ها باید در سایت قرار می گرفتند كه این كار را خانم «س.چ» انجام می داد.
براساس این گزارش، نماینده دادستان 53 صفحه از كیفرخواست 237 صفحه ای را قرائت كرد و قرائت بقیه آن به جلسه فردا(یكشنبه) موكول شد.
اجتمام ** 9317 ** 1071