رئیس یكی از بانك های استان كرمانشاه به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر شد

به گزارش ایرنا؛ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مركز استان كرمانشاه روز جمعه به نقل از دكترمحمد حسین صادقی افزود: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی كه اكثراً ساكن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد كه از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشكوك استفاده شده است.
وی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق كالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق كالا و ارز را نیز برای مرتكبین فراهم كرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مركز استان كرمانشاه تصریح كرد: این متهم به همكاری با افرادی از جمله م.. ك. جهت انتقال وجوه كلان از مرز به داخل كشور و واریز وجوه مذكور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های كوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات كشوری از جمله پر نكردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانكی غیرمجاز (ورود ریال به كشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانك مركزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود كرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف كرده است.
وی اظهار كرد: متهم در ازای اقدامات فوق مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه (واریز مبلغ 200 میلیون ریال به حساب فرزند متهم) كرده است.
این مقام قضایی افزود: نهایتا این كه اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانكی بدون مجوز و معاونت در قاچاق كالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی گفت: متهم با تمدید قرار تأمین كیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستان وی در دستور كار قرار دارد.
3033انتشار دهنده:فرزاد نویدی