صدور كيفرخواست عليه چهار شهروند تركيه به اتهام دور زدن تحريم هاي ايران

به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، بنا به اعلام دفتر دادستاني آمريكا در ناحيه جنوبي نيويورك، دادستان ها ظفر چاغلايان وزير سابق اقتصاد، سليمان اصلان مديرعامل پيشين هالك بانك و دو نفر ديگر را تحت پيگرد قرار داده اند.
«لونت بالكان» يك مدير سابق بانكي و «عبدالله هپپاني» از نزديكان ضراب دو فرد ديگري هستند كه در اين پرونده اتهاماتي عليه آنها وارد شده است.
اين اولين باري است كه يك عضو سابق تركيه و نزديك به رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري اين كشور تحت پيگرد قرار مي گيرد. تحقيقات در اين زمينه روابط ميان واشنگتن و آنكارا را تيره كرده است.
اين اتهامات در رابطه با پرونده رضا ضراب تاجر طلا مطرح شده است. ضراب يك تاجر تركيه اي- ايراني است كه سال گذشته در ارتباط با دور زدن تحريم ها عليه ايران در آمريكا بازداشت شد. اردوغان گفته كه مقامات آمريكا «انگيزه هاي مخفيانه اي» از پيگرد ضراب دارند. ضراب اعلام بي گناهي كرده است.
دادستان ها روز چهارشنبه مدعي شدند چهار نفري كه به تازگي تحت پيگرد قرار گرفته اند به «توطئه براي استفاده از سيستم مالي آمريكا جهت انتقال صدها ميليون دلار» از طرف دولت و ساير نهادهاي ايراني متهم شده اند.
به گفته دادستان ها، آنها همچنين به دروغگويي به دولت آمريكا درباره نقل و انتقال هاي بانكي، پولشويي و كلاهبرداري از چندين نهاد مالي از طريق پنهان كردن ماهيت اصلي اين انتقالات متهم شده اند.
هالك بانك اعلام كرد كه همه نقل و انتقال هايش همواره مطابق با مقررات ملي و بين المللي بوده و اضافه كرد كه اخبار منتشر شده در اين رابطه، مردم و سرمايه گذاران را «گمراه مي كند.»
روابط ميان واشنگتن و تركيه به دليل كودتاي ناكام سال گذشته عليه اردوغان و سركوب مخالفان در تركيه رو تيره شده است.
آنكارا سعي كرده است فتح الله گولن را از آمريكا به تركيه بازگرداند اما موفق نشده است. تركيه گولن را به حمايت از كودتا متهم كرده اما وي اين اتهام را رد كرده است.
نهاد زيپكچي وزير اقتصاد تركيه از چاغلايان دفاع كرده و گفت كه دادستان هاي آمريكايي هنور اين اتهام ها را ثابت نكرده اند.
زيپكچي به خبرنگاران گفت: چاغلايان كاري عليه منافع ملي تركيه نكرده است. اگر چاغلايان اقدامي عليه منافع ملي ساير كشورها كرده باشد جاي نگراني براي تركيه نيست.
طبق كيفرخواست دادستان هاي آمريكايي، چاغلايان و اصلان به دريافت رشوه هم متهم شده اند.
دادستان ها ادامه دادند كه ضراب و ديگران در فاصله سال هاي 2010 و 2015 اقدام چاغلايان به منظور تامين ارز و طلا براي ايران از طريق هالك بانك را پوشش داده اند.
ضراب و ديگران از طريق شركت هاي پوششي و فاكتورهاي خريد جعلي بانك هاي آمريكايي را در رابطه با نقل و انتقال هاي بانكي فريب داده و به اين روند را به گونه اي جلوه داده اند كه گويي آنها در كار مواد غذايي بوده اند. بنابراين، وي از تحريم ها معاف شده اند.
چاغلايان و اصلان و ديگران كه روز چهارشنبه عليه آنها كيفرخواست صادر شده است، در بازداشت نيستند.
ضراب و مهمت هاكان آتيلا معاون مديرعامل هالك بانك در آمريكا در بازداشت هستند. ضراب در مارس 2016 و آتيلا يك سال بعد بازداشت شدند. قرار است هر دو در ماه اكتبر محاكمه شوند.
ضراب، رودولف جولياني شهردار سابق شهر نيويورك و مايكل موكيسي دادستان كل آمريكا را به عنوان وكلاي خود انتخاب كرده است.
جولياني گفته كه به دليل ماهيت اتهام ها عليه ضراب و اهميت تركيه به عنوان يك متحد، مقامات آمريكا و تركيه خواهان راه حلي ديپلماتيك هستند.
اردوغان اين اختيارات را دارد كه «در مواقعي كه منافع و امنيت ملي ايجاب مي كند» مبادله خارجي هاي بازداشتي يا متهم شده در تركيه را با شهروندان تركيه در ساير كشورها تاييد كند.
شبك**9423**3404**انتشار: محسن اسماعيلي