گروه 'FATF' اقدامات پاكستان را ناكافي دانست

به گزارش روز جمعه ايرنا، با ورود گروه ويژه مبارزه با پولشوييِ آسيا- پاسفيك (APG)، دور جديد گفت و گو و مذاكرات دولت پاكستان با مقامات بلند پايه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از روز دوشنبه هفته جاري در اسلام آباد پايتخت اين كشور آغاز شد.
يك تيم از گروه آسيا و اقيانوس آرام متعلق به كارگروه ويژه اقدام مالي از كشورهاي آمريكا، انگليسي، تركيه، اندونزي چين و مولداوي در سفر به اسلام آباد ضمن ديدار با مقامات دولتي پاكستان درباره اقدامات انجام شده از سوي دولت پاكستان براي مباره با پولشويي و ضد تامين مالي تروريسم به تبادل نظر پرداختند.
اين سازمان بين المللي با ابراز نارضايتي از اقدامات صورت گرفته از سوي دولت پاكستان تنها راه خروج نام اين كشور از ليست خاكستري را انجام اقدامات بهتر براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم عنوان كرد.
هدف از بازديد گروه فني 'FATF' در سفر طولاني مدت خود به اسلام آباد بررسي اقدامات پاكستان در مبارزه با پولشويي و ضد تامين مالي تروريسم است.
گفت گو و رايزني اعضاي اين تيم با مقامات پاكستاني همچنان ادامه دارد.
نام پاكستان در ماه ژوئن پس از نشست كارگروه ويژه اقدام مالي كه در پاريس برگزار شد در ليست خاكستري قرار گرفت.
بازرسان سازمان ضد پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم همچنين از نزديك در جريان اقدامات دولت پاكستان در نظارت بر نقل و انتقال منابع مالي گروه هاي و سازمان هاي غير دولتي، بنگاه هاي مالي و شركت هاي خصوصي قرار گرفتند.
تيم 'FATF' همچنين اصلاح برخي قوانين مالي پاكستان براي بررسي و مراقبت بيشتر فعاليت هاي مالي شركت ها و سازمان هاي مشكوك در اين كشور را خواستار شد.
دولت پاكستان در ديدار با اعضاي هيات كارگروه ويژه اقدام مالي تلاش مي كند تا با ذكر لوايح و اقدامات قانوني صورت گرفته در مجلس ملي براي ريشه كني پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم نظر آنها را براي خارج كردن نام پاكستان از ليست خاكستري به خود جلب كند.
دولت پاكستان براي خروج از ليست خاكستري تامين مالي تروريسم لازم است كه الزامات تعريف شده از سوي كارگروه ويژه اقدام مالي را اجرا كند.
در اين راستا دولت پاكستان بنياد خيريه 'الرحمان' را غير قانوني اعلام كرد، اين بنياد متهم به جمع آوري منابع مالي از طريق مردم و انتقال آن به گروه هاي تروريستي است.
آساق**6125**1663**