به گزارش سه شنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «دانیه لی نوی» گفت كه این اقدام از طریق راه اندازی شبكه ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مساله انجام می شود.
این روش، نخستین پاسخ قاطعانه از سوی ساز و كار نظارتی واحد بانك مركزی اروپا به یك سری رسوایی در زمینه پولشویی است كه بانك های دانمارك، مالت و لتونی را در ماه های اخیر هدف قرار داده است.
مدیر ارشد بانك مركزی اروپا یادآور شد كه ساز و كار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پولشویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترك از آن راه اندازی می كند.
براساس این گزارش، دانسكه بانك دانمارك برجسته ترین بانك اروپایی بوده كه در سال جاری هدف رسوایی پولشویی قرار گرفته است.
دانسكه بانك ضمن اذعان به این مساله كه تمهیدات نظارتی اش در زمینه پولشویی در استونی ناكافی بوده، اعلام كرده است كه مقام های ارشد این بانك تعهدات قانونی را زیر پا نگذاشته اند.
همچنین بانك پیلاتوس كشور مالت و بانك ABLV لتونی از سوی مقام های آمریكایی به پولشویی متهم شده اند. بانك مركزی اروپا در ماه جاری بانك پیلاتوس را تعطیل كرد.
گزارش ها حاكی است كه كشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانك ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.
یك منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام كرد كه كشورهای مزبور در زمینه اصلاحات پیشنهادی كمیسیون اروپا به مشكل برخورده اند و مشخص نیست كه بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.
این اصلاحات به مرجع بانكداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. به موجب اصلاحات پیشنهادی كمیسیون اروپا، مرجع بانكداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می شود تا ناظران را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد.
مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.
رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاكنون جرایم ضد پولشویی در دانمارك، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.
شبد**اروپام**9109**1010
تهران-ایرنا- مدیر ارشد بانك مركزی اروپا روز سه شنبه اعلام كرد:این بانك تحقیقات در مورد بانك هایی را كه در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.
