به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی احكام احسان صفوی امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود را صادر كرد.
این صرافان با همكاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از كارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب كرده و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و كالا‌های اساسی شده بودند.
احسان صفوی امیر و شركت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شركاء با نمایندگی مهدی علی پوریان فرزند علی اصغر به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 41 میلیون و 643 هزار و 390 دلار به طور صوری با سوء استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، محكوم شناخته شدند.
بر اساس این حكم، متهم احسان صفوی امیر به تحمل 10 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ دو میلیارد ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل كرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شركت صرافی تضامنی احسان صفوی امیر و شریك به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط احسان صفوی امیر در حق دولت محكوم شده‌اند.
مطابق احكام صادره بهزاد بهرامی فرزند احمد و شركت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شركاء با نمایندگی حمیدرضا صفری فرزند هدایت اله به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار به طور صوری با سوء استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ دو میلیارد ریال، محكوم شناخته شدند.
بر اساس این حكم، متهم بهزاد بهرامی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ دو میلیارد ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل كرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شركت صرافی تضامنی بهزاد بهرامی و شركاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم بهزاد بهرامی در حق دولت محكوم شده‌اند.
سید مازن قاینی فرزند سید جواد و شركت صرافی تضامنی قاینی با نمایندگی سید مصطفی قاینی فرزند سید مازن به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 30 میلیون دلار به طور صوری با سوء استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 400 میلیون ریال، محكوم شناخته شدند.
بر اساس حكم صادره، متهم سید مازن قاینی به تحمل 9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل كرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شركت صرافی تضامنی قاینی و شركاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یك میلیارد و 600میلیون ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم سید مازن قاینی در حق دولت محكوم شده‌اند.
مجید انصاری پیر سرائی فرزند عظیم و شركت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریك (صرافی ایران زمین) با نمایندگی مریم انصاری پیر سرائی فرزند مجید به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 24 میلیون و 590 هزار و 450دلار به طور صوری با سوء استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ سه میلیارد ریال، محكوم شناخته شدند.
بر اساس حكم صادره، متهم مجید انصاری پیر سرائی به تحمل 9 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ سه میلیارد ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شركت صرافی تضامنی مجید انصاری و شریك (صرافی ایران زمین) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم مجید انصاری پیرسرائی در حق دولت محكوم شده‌اند.
پیمان ارغوانی فرزند محمود و شركت صرافی تضامنی ارغوانی و شركاء با نمایندگی قانونی محمود ارغوانی فرزند اسماعیل به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 780 هزار و 984 دلار به طور صوری و با سوء استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ یك میلیارد و 500 میلیون ریال، محكوم شدند.
بر اساس حكم صادره، متهم پیمان ارغوانی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یك میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و شركت صرافی تضامنی محمود ارغوانی و شركاء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده توسط متهم پیمان ارغوانی در حق دولت محكوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، احكام صادره قطعی است و دادگاه به استناد بند 6 ماده 1 مقررات ناظر به عملیات ارزی صرافی‌ها مصوب 1393 و بند ج. ماده 11 و بند الف. ماده 42 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و بند ج. ماده 20 و تبصره 1 ماده 23 و مواد 21 و 125 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و بند الف. ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و قسمت اخیر ماده 2 و تبصره‌های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 69 و مواد 5 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 97، به صدور رای برای این صرافان متخلف مبادرت ورزیده است.
اجتمام *1003* 3063
تهران- ایرنا- پنج صراف كه با همكاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از كارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب كرده بودند، به حبس تعزیری محكوم شدند.
