دستگیری اعضای باند شرط بندی با ۸۰ میلیارد کلاهبرداری در البرز

سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتا استان البرز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان  در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از ۶ میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روزبوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شدو فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس ۶ کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت نیز کشف شد. 

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک های خصوصی دراستان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی ازبانک دستگیر و در بازجویی های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

پس ازمحرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی درزمان برگزاری مسابقه های فوتبال  حساب های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به استی مسدود شد.

رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه  کلاهبرداران این افراد به گونه ای  بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت های بانکی برای سایت های شرط بندی ، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از ۲هزار نفر درسراسر کشور کلاهبرداری کرده اند.

۲۰۹۸/6993