به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه الشرق الأوسط، این باند پولشویی متشکل از ۱۱ شهروند سعودی و عربی است که با ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های بانکی و تبدیل ارز از طریق حواله‌های جعلی میلیون‌ها ریال سعودی پولشویی کردند.
بر اساس این گزارش، متهمان پرونده این باند پولشویی جمعا به ۱۰۶ سال زندان، جریمه نقدی به مبلغ یک میلون و ۸۰ هزار ریال سعودی و نیز مصادره اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول محکوم شدند.
بر پایه این گزارش، اتباع عربی که در این باند پولشویی حضور داشتند پس از گذراندن دوران محکومیت خود از خاک عربستان سعودی اخراج خواهند شد.
«سلمان بن عبد العزیز» پادشاه عربستان سعودی ۱۳ آبان ماه ۹۶ دستور تشکیل کمیته فساد به ریاست فرزندش «محمد بن سلمان» را داد که طی آن ده‌ها نفر از شاهزادگان و مسؤولان کشوری و مقام‌های محلی سعودی بازداشت شدند.
نظر شما