به نوشته اين روزنامه پاكستاني، گروه ويژه اقدام مالي(FATF) از ژوئن 2018 پاكستان را در فهرست خاكستري خود قرار داد و يافته هاي بازرسي هاي 26 تا 28 مارس 'APG' مي تواند مشكلات دولت اسلام آباد را بيشتر و پيچيده تر كند.
گروه آسيا- اقيانوس آرام، سازمان منطقه اي بين دولت ها و مشابه FATF است كه در سال 1997 در بانكوك بنيان گذاشته شد. روند ارزيابي هاي اين گروه جدا از FATF اما، مبتني بر اجراي توصيه هاي اين گروه است.
هيئت اعزامي APG به منظور تازه ترين ارزيابي عملكرد پاكستان كه از ژوئن 2018 شروع شد، دوشنبه وارد اسلام آباد شد. اين آخرين ملاقات رو در روي تيم ارزيابي دوجانبه (گروه آسيا و اقيانوس آرام و پاكستان) است. ارزيابي هاي دوجانبه قبلي اين گروه و پاكستان به يك دهه پيش برمي گردد.
'گوردون هوك'، مدير اجرايي APG رياست هئيت اعزامي اين گروه متشكل از كارشناساني از انگليس، آمريكا، تركيه، چين، اندونزي و مالديو را به عهده دارد.
اين كارشناسان با مقامات 'استيت بانك' پاكستان، كميسيون بورس و اوراق بهادار اين كشور، اداره تحقيقات فدرال، اداره حسابرسي ملي، سازمان هاي مقابله با تروريسم و اجراي قانون گفت وگو مي كنند.
يكي از مقامات دولت پاكستان كه به طور مستقيم در زمينه ارزيابي دوجانبه فعاليت مي كند، گفت، با توجه به پيش نويس سوم ضميمه فني كه گروه آسيا- اقيانوس آرام هم آن را در اختيار دارد، احتمال اعلام پايبند نبودن پاكستان به تعهداتش بالاست. قرار نگرفتن اين كشور در فهرست خاكستري APG مستلزم پايبندي كامل به دستكم 23 توصيه انجام شده از سوي FATF است. پاكستان در فهرست خاكستري اين گروه قرار دارد و حتي اگر همه 27 اقدام مشخص شده از سوي FATF را اجرا كند، سرنوشتش در گرو نتيجه گزارش ارزيابي دوجانبه است.
پس از ارزيابي دوجانبه اين هفته، گروه آسيا- اقيانوس آرام، پيش نويس گزارش خود را نهايي مي كند و احتمالا تا پايان آوريل يا اوايل مه، براي اظهارنظر آن را در اختيار اسلام آباد قرار مي دهد. پس از اظهارنظر اسلام آباد، گزارش ارزيابي دوجانبه در نشست عمومي سالانه اين گروه ارايه مي شود. اين نشست احتمالا در ماه اوت برگزار مي شود و در آن، اين گزارش يا تاييد و يا اصلاح مي شود.
در صورتي كه شرايط به نفع پاكستان نباشد، اين كشور احتمالا بايد از اكتبر به بعد يك برنامه كاري ديگر را اجرا كند. مهلت اجراي برنامه كاري FATF از سوي پاكستان دسامبر سال جاري ميلادي است.
آساق**1088 **1600
تهران- ايرنا- روزنامه تريبيون پاكستان نوشت، با شروع ارزيابي گروه آسيا- اقيانوس آرام(APG) از روند پايبندي اسلام آباد از ضوابط مبارزه با پولشويي و تروريسم مالي، احتمال قرار گرفتن پاكستان در فهرست خاكستري اين گروه حدود 70 درصد است.