به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، «گاردن هك» دبير اجرايي رياست هيات بخش آسيا و اقيانوسيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را در اسلام آباد بر عهده دارد.
قرار است اعضاي اين تيم با مقامات وزارت دارايي، بانك مركزي، سازمان تحقيقات فدرال (FIA)، سازمان نظارت مالي، كميسيون اوراق بهادار و بورس و ديگر مقامات اين كشور ديدار و گفت و گو كنند.
در اين مذاكرات همكاري متقابل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
پاكستان در گزارش نخست خود،خواستار بهبود رتبه بندي خود شده بود اما گروه اقدام مالي رتبه پاكستان را بالا نبرد.
به گزارش رسانه هاي پاكستان ،اسلام آباد، 28 مورد از 40 توصيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را اجرا نكرده است.
براي خروج از فهرست خاكستري، اجراي دستكم 23 توصيه الزامي است اما پاكستان تاكنون تنها دو مورد آن را به طور كامل اجرا كرده است .
بخش آسيا و اقيانوسيه گروه ويژه اقدام مالي در اين بازديد، توصيه هاي خود را به دولت پاكستان ارائه خواهد كرد و پس از پاسخ پاكستان در اواخر آوريل يا اوايل مي، در جلسه عمومي ساليانه گروه ارائه مي شود.
به احتمال زياد اين جلسه در ماه آگوست برگزار مي شود كه در صورت عدم اطمينان گروه از گزارش پاكستان، اين گروه در ماه اكتبر طرح اقدام جديد به پاكستان ارائه مي كند كه اسلام آباد موظف به اجراي آن خواهد بود.
رسانه هاي پاكستان احتمال خروج نام پاكستان از فهرست خاكستري FATF را ضعيف دانستند چرا كه اسلام آباد تاكنون 70 درصد از شرايط تعيين شده را اجرا نكرده است.
اين گفت و گوها در حالي در اسلام آباد آغاز شده است كه پيش از اين، معاون وزارت دارايي پاكستان هشدار داده بود كه اگر اين كشور به تعهدات خود مربوط به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) عمل نكند با خطر اعمال تحريم روبرو مي شود.
'عارف احمد خان' هشدار داده بود كه اگر اين كشور به توصيه هاي «FATF» عمل نكند به احتمال زياد با تحريم هاي اقتصادي مواجه مي شود.
وي تاكيد كرد كه پاكستان بايد در راستاي عمل به تعهدات مربوط به FATF اقدامات سختگيرانه خود عليه سازمان هاي ممنوعه و جلوگيري از تامين مالي عناصر تروريستي را افزايش دهد.
اين مقام دولتي پاكستان با ابراز نگراني نسبت به احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور در صورت ناديده گرفتن توصيه هاي FATF گفت ما مجبوريم عليه سازمان هاي ممنوعه اقدام كنيم.
به گزارش ايرنا، نشست اعضاي گروه بين المللي بازنگري زير مجموعه FATF در ديماه سال 97 در پاريس تشكيل جلسه داد و اين نهاد نسبت به اقدامات پاكستان عدم اطمينان نشان داد.
گروه ويژه اقدام مالي سوم اسفندماه سال 97 در بيانيه جديد خود در ارتباط با قوانين مبارزه با پولشويي به پاكستان درباره احتمال قرار گرفتن در فهرست سياه و به كره شمالي درباره تعلل در رفع و رجوع فوري كاستي ها هشدار داد.
گروه ويژه اقدام مالي در مورد مبارزه با پولشويي 40 توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه براساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده بندي مي كند.
توصيه هاي اين نهاد مي تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا در بيايد و زمينه هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد.
نام پاكستان در سال هاي 2012 تا 2015 بر اساس گزارش گروه بازنگري همكاري هاي بين المللي (ICRG) در ليست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت.
گروه ويژه اقدام مالي اوايل سال 2018، بار ديگر پاكستان را در «فهرست خاكستري» خود قرار داد اما قبل از اين كه رتبه اين كشور به پايين تر سقوط كند اين گروه به اسلام آباد فرصت داد تا اقداماتي را انجام دهد.
گروه ويژه اقدام مالي از پاكستان خواسته است اگر مي خواهد از اين ليست خارج شود تا ماه مه 2019 براي تامين خواسته هاي اين گروه گام بردارد.
گروه ويژه اقدام مالي به پاكستان تا سپتامبر 2019 مهلت داده شده تا شروط اين گروه را تامين كند،در غير اين صورت ممكن است در «فهرست سياه» اين سازمان قرار گيرد.
گروه ويژه اقدام مالي همواره يك ليست سياه از كشورهايي كه مقررات مالي و پولشويي نگران كننده‌اي دارند منتشر مي‌كنند.
قرار گرفتن در ليست سياه هرچند هيچگونه تحريم رسمي به دنبال ندارد ولي اغلب اين كشور در معرض فشارهاي شديد مالي قرار مي گيرد.
پاكستان پيش تر در تلاش براي خارج شدن از فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي، گزارشي از ارزيابي خطر تامين مالي تروريسم را به گروه ويژه اقدام مالي فرستاد كه در اين گزارش منابع داخلي و خارجي كه احتمال حمايت مالي از فعاليت‌هاي تروريستي دارند شناسايي شده است.
پاكستان در سال 1997 قانون داخلي مقابله با تروريسم و در سال 2010 قانون مقابله با پولشويي را تصويب كرد.
اين كشور از سال 2000 به گروه آسيا-اقيانوسيه در گروه ويژه اقدام مالي پيوست كه به 'اي پي جي' (APG) شناخته مي‌شود. در فوريه 2008 همزمان با ايران در نشست و گروه ويژه اقدام مالي مورد خطاب قرار گرفت و از اين كشور خواسته شد تا بار ديگر خود را با توصيه‌هاي چهل‌گانه تطابق دهد.
يكسال و نيم بعد در 2009 از اين كشور به دليل همكاري‌هاي انجام شده تقدير شد، اما در سال 2012 در فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت.
آساق**6125**1600
اسلام آباد- ايرنا - مذاكرات سه روزه بخش آسيا و اقيانوسيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) با مقامات پاكستاني از روز گذشته -سه شنبه- در حالي در اسلام آباد آغاز شده است كه به عقيده تحليل گران سياسي، احتمال خارج شدن نام پاكستان از فهرست خاكستري بسيار كم است.
