غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.
به گزارش دریافتی از روابط عمومی قوه قضاییه وی مبلغ پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد و خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان این پرونده را متوقف کنیم بر این اساس تا امروز ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان ممنوع الخروج از کشور شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در این رابطه ۱۸۰ حساب بانکی توقیف و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، چهار دستگاه خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به دست آمده و ۱۰ ملک آنان در گرگان نیز توقیف شده است.
وی بیان داشت: همچنین یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شده است.
پولشویی فرایندی است که پول کثیف به دست آمده از طریق جرم و غیرقانونی به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود.
نظر شما