توقف فعالیت شرکت بزرگ هرمی در استان کرمان

به گزارش ایرنا، یک مقام امنیتی در استان کرمان روز دوشنبه با اعلام این مطلب به نمایندگان رسانه ها، افزود: این شرکت هرمی با جذب یکهزار و ۵۰۰ نفر در این استان توانسته بود مبلغ ۲میلیون دلار کسب درآمد کرده و آن را از استان و نهایتاً کشور خارج کند.

وی در ارتباط با شرکت هرمی یونیک فاینانس و نحوه ساز و کار این شبکه افزود: عموم شرکت‌های هرمی با اعطای حق کمیسیون به افراد در ازای اینکه افراد جدید و سرمایه‌های آنها را وارد شرکت کنند فعالیت می‌کنند و از آنجا که هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی‌دهند و دارای اثرات منفی بسیاری هستند، فعالیت اینگونه شرکت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ایران غیر قانونی است.
این مقام آگاه افزود: این شرکت‌ها گاهاً اقدام به فروش کالا به صورت گزاف می کنند که این امر تنها دلیلی برای دور زدن قانون و مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: از شیوه‌های جدید این شرکت‌ها به منظور جذب پول از مشتریان عضوگیری یا همان ساز و کار هرمی در پوشش شرکت های سرمایه‌گذاری در بورس های خارجی یا ارزهای دیجیتال می‌باشد.
وی تصریح کرد: شرکت هرمی یونیک فاینانس از قبیل شرکت‌هایی است که خود را قانونی و فعال در بورس نزد امریکا معرفی نموده و شعار خود را ارتقای سطح زندگی و درامد مردم، مطرح می کند.
این مقام آگاه ادامه داد: شرکت اطلاعات معاملات بورس را که همگی ساختگی و از اطلاعات لحظه‌ای بورس می باشند و در اختیار عموم قرار دارد را استخراج کرده و خود را فعال در حوزه سرمایه‌گذاری معرفی می کند.
وی افزود: شرکت با این شیوه و شگرد جدید که به خرید و فروش سهام شرکت های مطرحی چون yahoo,microsoft,face book, apple می پردازد به فریب مردم اقدام و از این طریق ارز بسیار زیادی را از کشور خارج کرده است.
این منبع آگاه ادامه داد: ادعای دیگر شرکت این است که توانسته با ثبت نرم‌افزارهای انحصاری خود در زمینه تجارت الکترونیک با ارزش چند میلیون دلاری، بر امنیت و اعتبار خود بیافزاید که بر طبق مستندات مشخص شده، همه این موارد کذب بوده و هیچ فعالیت مولد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری در فعالیت این شرکت مطرح نیست و ضمناً برابر نتیجه بررسی ها در سایت الکسا بیش از ۶۰٪ کاربران سایت این شرکت، ایرانی می باشند.
وی ادامه داد: ساز و کار جذب سرمایه در شرکت های هرمی یونیک فاینانس به این نحو است که هر فرد نیازمند مبلغ ۱,۰۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه می باشد که باید صرف خرید سهام یکی از شرکت های معرفی شده گردد و در قبال این‌کار شرکت برگه سهام برای مشتریان ارسال می کند.
به گفته این منبع امنیتی نحوه پرداخت سرمایه اولیه ۱۰۰۰ دلاری برای عضویت در این شرکت می تواند از طرق مختلفی نظیر پرداخت معادل ریالی به حساب صراف (رأس یک ساعت مشخص در یک حساب کاربری تلگرام نرخ روز حواله دلار برای واریز معین می شد) و یا خرید دلار از افراد بالای هرم که اکثر اوقات این امر اتفاق می افتاد صورت می‌پذیرد.
وی گفت: علی رغم اینکه لیدرهای شرکت هرمی یونیک فاینانس مدعی بودند، هیچکس ملزم به معرفی و جذب سرمایه گذار نمی باشد اما هر فرد به صورت مستقیم می تواند ۳ زیر مجموعه را وارد شرکت کند و حسب مستندات و بررسی‌های موجود تنها راه کسب سود از سوی شرکت جذب و سرمایه‌گذاری اعضای زیر مجموعه می باشد (به همین جهت اکثر لیدرهای شرکت علاوه بر پرزنت و عضوگیری مستقیم ۳ نفر برای خود اقدام به جذب تعداد بیشتری سرمایه‌گذار و جانمایی انان در هرم خویش برای کسب سود می کنند).

خروج ۲میلیون دلار از استان کرمان و کشور
به گفته این منبع اگاه در همین راستا اداره‌کل اطلاعات استان کرمان اقدام به شناسایی و دستگیری ۸ نفر از لیدرها و سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان کرده است و پس از تکمیل پرونده تحویل دستگاه قضایی گردیده که این افراد با جذب حدود ۱۵۰۰ نفر زیرمجموعه در استان اقدام به خروج بیش از ۲میلیون دلار از استان و در نهایتاً از کشور کرده بودند.
وی تصریح کرد: یکی از افراد دستگیر شده در استان رابط مالی بین افراد و شرکت مذکور در سطح کشور بوده است که توسط لیدرهای شرکت به افراد معرفی می‌گردید و روزانه مبالغی را که به حساب وی واریز می‌شد، به دستور صاحب یک صرافی در دبی به حساب های مشخصی واریز می‌کرده است.
۷۴۴۰/‌‬ ۵۰۵۴