قانون مبارزه با پولشویی
-
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است…
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال…
-
ثبت‌نام خودروهای وارداتی آغاز شد/ عرضه ۲۴ مدل خودرو
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با عرضه ۲۴ مدل خودرو از امروز تا ۱۷ آذرماه…
-
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها…
-
بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با…
-
گره FATF در دولت چهاردهم گشوده می‌شود؟
پژوهش‌خوانتهران- ایرنا- موضوع تعامل با FATF نزدیک به یک و نیم دهه است که به یکی از پرونده‌های سیاست خارجی…
-
هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
خراسان رضویمشهد- ایرنا- معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم…
-
ضربه اف‌ای‌تی‌اف به اقتصاد لبنان در میانه جنگ با رژیم صهیونیستی
اروپاتهران-ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) امروز جمعه از اضافه‌شدن لبنان به فهرست خاکستری…
-
ثبت نام خودروهای وارداتی آغاز شد/ عرضه ۲۱مدل خودرو
صنعت و معدنتهران-ایرنا- سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی از عصر امروز چهارشنبه دوم آبان تا ساعت ۲۳:۵۹…
-
خروج از بنگاه داری و مولدسازی دارایی ها؛ مهم ترین برنامه بانک پارسیان
شرکتها و مجامعتهران- ایرنا- مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال…
-
همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی
حقوقی و قضاییتهران - ایرنا - مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی، با هدف تحکیم و ارتقای…
-
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور
بانک و بیمهتهران- ایرنا- نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران…
-
امشب آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد: متقاضیان خودروهای وارداتی که…
-
خاندوزی: تعداد مراکز مبارزه با پولشویی، در دولت رئیسی بیش از هشت برابر شد+ فیلم
چهارمحال و بختیاری شهرکرد-ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدای دولت شهید آیت‌الله رئیسی تنها ۴۰ نهاد…
-
آغاز مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی با ۱۰ مدل
صنعت و معدنتهران- ایرنا- متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کرده و…
-
امشب آخرین مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی/ عرضه ۷ مدل خودرو
صنعت و معدنتهران- ایرنا- ثبت‌نام خودروهای وارداتی برقی از روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت آغاز شده و متقاضیان تا…
-
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد…
-
امشب آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای ثبت‌نام کنندگان سال ۱۴۰۱
صنعت و معدنتهران- ایرنا- طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز (۲۶ اردیبهشت ماه) آخرین…
-
امشب آخرین فرصت انتخاب خودروهای وارداتی
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا ساعت ۲۳:۵۹ امروز (سه شنبه ۱۸ اردیبهشت…
-
پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پولشویی بر دوگانه دولت-ملت
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان…
-
ترفندها و تکنیک‌های پولشویی
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های…
-
رشد ۶۶ درصدی پولشویی در ۴ سال
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن…
-
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی…
-
عرضه ۹ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه
صنعت و معدنتهران - ایرنا - سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد: متقاضیانی که در اسفند ۱۴۰۱…
-
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و…
-
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای…
-
عرضه ۱۱ خودروی وارداتی برای متقاضیانی که اسفند سال گذشته ثبت نام کردند
صنعت و معدنتهران - ایرنا - بر اساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیانی که اسفند سال گذشته ثبت…
-
استفاده از تریبون‌های بین‌المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی…
-
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
بورستهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در…
-
تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای…
