قانون مبارزه با پولشویی
-
آغاز مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی با ۱۰ مدل
صنعت و معدنتهران- ایرنا- متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کرده و…
-
امشب آخرین مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی/ عرضه ۷ مدل خودرو
صنعت و معدنتهران- ایرنا- ثبت‌نام خودروهای وارداتی برقی از روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت آغاز شده و متقاضیان تا…
-
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوریک و تحقیقات میدانی درباره برون داد…
-
امشب آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای ثبت‌نام کنندگان سال ۱۴۰۱
صنعت و معدنتهران- ایرنا- طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز (۲۶ اردیبهشت ماه) آخرین…
-
امشب آخرین فرصت انتخاب خودروهای وارداتی
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا ساعت ۲۳:۵۹ امروز (سه شنبه ۱۸ اردیبهشت…
-
پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پولشویی بر دوگانه دولت-ملت
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان…
-
ترفندها و تکنیک‌های پولشویی
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های…
-
رشد ۶۶ درصدی پولشویی در ۴ سال
پژوهش اقتصادیتهران- ایرنا- پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن…
-
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی…
-
عرضه ۹ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه
صنعت و معدنتهران - ایرنا - سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد: متقاضیانی که در اسفند ۱۴۰۱…
-
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و…
-
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای…
-
عرضه ۱۱ خودروی وارداتی برای متقاضیانی که اسفند سال گذشته ثبت نام کردند
صنعت و معدنتهران - ایرنا - بر اساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیانی که اسفند سال گذشته ثبت…
-
استفاده از تریبون‌های بین‌المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی…
-
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
بورستهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در…
-
تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای…
-
محدودیت تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات…
-
ثبت‌نام جدید خودروهای مازاد وارداتی/ ۱۳ مدل خودروی وارداتی کدامند؟
صنعت و معدنتهران-ایرنا- برپایه اطلاعیه سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی، ثبت‌نام جدید برای خودروهای…
-
شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط ۹۴۰ صندوق مجوز دارند
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت:…
-
۱۱ مدل خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه شد
صنعت و معدنتهران-ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به منظور انتخاب خودروها از امروز شنبه ۲۳…
-
۱۲ مدل خودروی وارداتی از چهارشنبه عرضه می‌شود
صنعت و معدنتهران - ایرنا - سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد: آن دسته از متقاضیان که اسفند…
-
عرضه شاهین و ساینا از فردا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
صنعت و معدنتهران- ایرنا- مطابق اطلاعیه سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی، با توجه به برنامه تولید گروه…
-
تکذیب صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی
بورستهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها…
-
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه خودرو اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودرو شورای رقابت…
-
۲ خودروی سایپا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه شد
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از محل ظرفیت‌های…
-
جریان‌های مالی و معاملات مشکوک رصد می‌شود/ ایجاد ۳۵۰واحد مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت…
-
سامانه یکپارچه خودرو فردا باز می‌شود
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه خودروهای داخلی در اطلاعیه‌ای از تخصیص خودرو از عرضه محصول جدید…
-
آغاز انتخاب خودروهای وارداتی برای متقاضیانی که سال گذشته ثبت نام کرده بودند
صنعت و معدنتهران- ایرنا- سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه ای مرحله ششم اعلام کرد: آن دسته…
-
روح قانون مبازره با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
بازارمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی…
